Inicia sus actividades la Academia Latinoamericana de la OCDE en Bs. As.

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En julio se firmó en Buenos Aires, Argentina, el Memorandum de Entendimiento para la creación de un centro de la Academia de la OCDE para la  Investigación de Delitos Fiscales y Financieros para América Latina. 

La Academia  Latinoamericana de la OCDE para la Investigación de Delitos Fiscales y Financieros impartirá cursos intensivos de fortalecimiento de capacidades dirigidos a inspectores de delitos fiscales y otros funcionarios adscritos a la administración de justicia del ramo, incluidos fiscales y funcionarios encargados de la lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción, especialmente de países latinoamericanos, que servirán de apoyo a los inspectores de delitos fiscales a lo largo de sus carreras profesionales. Se incluirán cursos generales sobre práctica y gestión de investigaciones financieras, así como cursos especializados sobre tipos concretos de delitos fiscales y financieros, como los relacionados con las criptomonedas, el blanqueo de capitales o la defraudación del IVA.

“La creación de la Academia Latinoamericana de la OCDE en Buenos Aires para formar a los inspectores en la utilización de las técnicas más novedosas para evitar, detectar y enjuiciar los delitos financieros como el fraude fiscal, el blanqueo de capitales o la corrupción reforzará la capacidad de Latinoamérica para hacer frente a esos delitos”, declaró el Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, agregando “estamos muy agradecidos con las autoridades argentinas por apoyar esta iniciativa”.

Los flujos financieros ilícitos, incluida la evasión fiscal y otros delitos financieros, suponen un enorme coste para los presupuestos estatales y ponen en riesgo los intereses estratégicos, políticos y económicos de todos los países, lo que tiene efectos particularmente negativos para los países en desarrollo. Estas actividades prosperan en un ambiente de secretismo, marcos jurídicos inadecuados, normativa laxa, débiles niveles de observancia y escasa cooperación interinstitucional. Los programas de la Academia Latinoamericana de la OCDE para la Investigación de Delitos Fiscales y Financieros supondrán una contribución importante a la labor más amplia del Diálogo de Oslo de la OCDE, que fomenta la adopción de un enfoque del gobierno en su conjunto en la lucha contra los delitos financieros.

La creación de la Academia Latinoamericana de la OCDE para la Investigación de Delitos Fiscales y Financieros se ha cimentado en el éxito logrado con el primer centro de este tipo,  en la escuela de la Guardia di Finanza en Ostia, Italia, y con el programa piloto de la Academia  Africana de la OCDE para la Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, puesto en marcha por la OCDE, Kenia, Italia y Alemania en la Conferencia “Asociación G20-África” celebrada en junio de 2017. La suma de estas iniciativas ha traído consigo la formación de más de 550 investigadores  financieros de más de 80 países. Está previsto que las primeras actividades de la Academia Latinoamericana de la OCDE para la Investigación de Delitos Fiscales y Financieros den comienzo a finales de 2018.

El primer programa de la Academia Latinoamericana de Investigación de Delitos Tributarios y Financieros de la OCDE iniciará del 12 al 16 de noviembre de 2018 y se centrará en el fraude de IVA / GST, que en su forma más perturbadora, el Intra-Community Missing Trader (MTIC) se estima que solo el fraude le cuesta a la Unión Europea unos 100 mil millones de euros anuales. Muchos de estos fraudes son perpetrados por grupos delictivos organizados, se estima que algunos de estos delitos pueden estar relacionados con el financiamiento del terrorismo.

El calendario de la Academia 2019 para América Latina incluirá un programa que se concentra en realizar y gestionar investigaciones financieras. Este programa incluirá áreas temáticas tales como:

  • Soborno y corrupción
  • Propiedad beneficiaria y estructuras offshore
  • Lavado de dinero
  • Técnicas de investigación
  • Cooperación internacional
  • Recuperación de activos

Otros programas contemplados para 2019 incluyen “Recuperación de activos: congelación y incautación de activos”, que proporciona habilidades esenciales asociadas con la recuperación de activos, así como los desafíos y las mejores prácticas en este campo.

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