Etiqueta: blanqueo de dinero
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Este marzo 2018 el Parlamento europeo votó una resolución no legislativa propuesta por el diputado español Javier Nart, quien sostuvo “necesitamos un enfoque microfinanciero dirigido...
UE: Nuevas normas contra el blanqueo de dinero
El 7 de junio de 2018, los representantes permanentes del Consejo de la Unión europea han confirmado el acuerdo alcanzado entre la Presidencia búlgara...
UE: Aumentan las normas de transparencia a fin de combatir la financiación del terrorismo,...
La cuarta Directiva sobre el blanqueo de capitales se adoptó el 20 de mayo de 2015. La Comisión Europea, en el marco de su...