Inicio Etiquetas Blanqueo de dinero

Etiqueta: blanqueo de dinero

El Parlamento europeo aprueba nuevas reglas para frustrar el lavado de dinero y el...

0
Este marzo 2018 el Parlamento europeo votó una resolución no legislativa propuesta por el  diputado español  Javier Nart, quien sostuvo “necesitamos un enfoque microfinanciero dirigido...

UE: Nuevas normas contra el blanqueo de dinero

0
El 7 de junio de 2018, los representantes permanentes del Consejo de la Unión europea han confirmado el acuerdo alcanzado entre la Presidencia búlgara...

UE: Aumentan las normas de transparencia a fin de combatir la financiación del terrorismo,...

0
La cuarta Directiva sobre el blanqueo de capitales se adoptó el 20 de mayo de 2015. La Comisión Europea, en el marco de su...

También le puede interesar

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della Biennale dell’Economia...

0
Siete uno dei pilastri del sistema cooperativo italiano, di quel modello tutto nostro che è riconosciuto e protetto dalla Costituzione e che - come...