Nadine Heredia Alarcón, primera dama del Perú acusada del delito de lavado de activos por el Congreso de la República del Perú. Por Fernando Palomares

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Investigarán penalmente a Nadine Heredia, Ilan Heredia, Martín Belaunde y otras naturales y jurídicas por el presunto delito de lavado de activos, esta manera se confirma el derrumbe político de Ollanta Humala Tasso.
Nuestro Columnista Fernando Palomares nos brinda, con la puntillosidad y profesionalidad que lo caracteriza, un análisis con crónica de este triste episodio de la vida política peruana. Sin embargo, nos llena de esperanza constatar que los mecanismos democráticos están actuando con transparencia. Perú es una República joven que se está integrando, su crecimiento económico -casi repentino- ha tomado por sorpresa a más de uno. Lo que vendrá ayudará al ciudadano a exigir más antes de dar su voto. Las presidenciales son el año que viene, el 2016. 

Hallan indicios para investigar penalmente a Nadine Heredia, ya que la comisión que indaga las presuntas actividades irregulares de Martín Belaunde Lossio aprobó por mayoría su informe final y encontró indicios suficientes para investigar penalmente a la primera dama Nadine Heredia, su hermano Ilan, así como al detenido empresario y otras personas naturales y jurídicas por el presunto delito de lavado de activos, le costó mucho andar derecho a la primera dama del Perú, que suma de esta manera el derrumbe político de Ollanta Humala Tasso y su tan lamentable “gobierno de la gran transformación”.

En esperada conferencia de prensa en el parlamento peruano la presidenta de ese grupo de trabajo la legisladora, Marisol Pérez Tello (PPC-APP), dio a conocer detalle a detalle las conclusiones del informe que fue aprobado con 4 votos a favor y 2 en contra.

En ese sentido la parlamentaria Marisol Pérez Tello, indicó que la comisión también encontró indicios suficientes para investigar a Martín Belaunde Lossio, Arturo Belaunde Lossio, Juan Carlos Rivera Ydrogo, entre otras personas, por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir; es en este extremo del informe donde el grupo de trabajo no incluyó a Nadine Heredia.

La comisión investigadora recomendó derivar el informe final al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República para que de acuerdo con sus atribuciones procedan a realizar las acciones que correspondan.

En tal caso para que se compruebe y demuestre que existe lavado de activos, el Ministerio Público tendrá que comprobar antes que el dinero transferido a los allegados de Nadine Heredia tuvo origen ilícito: la investigación, en manos de la Primera Fiscalía de Lavados de Activos, busca definir si el grupo puntual de depósitos que la tuvieron como beneficiaria final son parte de un delito.

 Marisol Pérez Tello (PPC-APP), dio a conocer detalle a detalle las conclusiones del informe que recomienda a la justicia peruana investigar por -Lavado de Activos- a Nadine Heredia Alarcón.
Marisol Pérez Tello (PPC-APP), dio a conocer detalle a detalle las conclusiones del informe que recomienda a la justicia peruana investigar por -Lavado de Activos- a Nadine Heredia Alarcón.

La comisión parlamentaria también acordó recomendar el inicio de investigaciones tanto en sede fiscal como parlamentaria, sobre hechos que están fuera al alcance de su competencia, como los aportes del Partido Nacionalista y así determinar si existen otras personas que figuren como aportantes y los que no hayan hecho algún aporte.

Asimismo indagar la posible existencia de otras personas vinculadas al delito de lavado de activos que no hayan sido incluidos en la investigación de la comisión, como en el caso de Rocío Calderón Vinatea.

Será el Ministerio Público, y en manos del fiscal que de ahora en adelante quedará la suerte de la primera dama del Perú, Nadine Heredia Alarcón, para ello, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales la fiscalía, establecerá una serie de peritajes tributarios, contables y financieros. Estas diligencias deberán aclarar el panorama. De ellas depende que se archive el tema o se formule acusación, ya que es el Ministerio Público el único perseguidor del delito y por tanto el que puede formular acusación o no, al Poder Judicial de la nación Inca.

En conclusión sobre Nadine Heredia Alarcón, pesan una montaña de denuncias por corrupción, lavado de activos, y otros delitos más que no la dejan bien parada en toda la nación Inca, la parlamentaria, Marisol Pérez Tello, sostuvo que las diversas empresas vinculadas a Belaunde Lossio como Todo Graph, Centros Capilares, las ediciones regionales del diario La Primera, manejaban dinero que no era bancarizado y en algunos casos no acreditaron pago de impuestos.

Es más la legisladora Pérez Tello, señaló que en el caso de La Primera, el grupo estableció que su creación respondió a propósitos políticos vinculados al Partido Nacionalista, lo cual sirvió a Belaunde Lossio para establecer contactos con diversas personas en los gobiernos regionales y locales.

Es así como se concluye que el empresario Martín Belaunde, tuvo un rol activo en las campañas del 2006, en las elecciones regionales y municipales del 2010 y en las generales del 2011, ofreciendo ventajas y prebendas para lograr sus objetivos al margen de la ley.

Del mismo modo el ahora preso por la justicia peruana, Martín Belaunde Lossio desarrolló una serie de actividades comerciales y empresariales en las que sostuvo y reafirmó ser hombre de confianza del presidente Ollanta Humala Tasso y de su esposa Nadine Heredia Alarcón.

Investigarán penalmente a Nadine Heredia, Ilan Heredia, Martín Belaunde y otras naturales y jurídicas por el presunto delito de lavado de activos, esta manera se confirma el derrumbe político de Ollanta Humala Tasso.
Investigarán penalmente a Nadine Heredia, Ilan Heredia, Martín Belaunde y otras naturales y jurídicas por el presunto delito de lavado de activos, esta manera se confirma el derrumbe político de Ollanta Humala Tasso.

Marisol Pérez Tello, explicó que Belaunde Lossio, a luz de las investigaciones realizadas por el parlamento peruano, se concluye que pudo crear una red de corrupción a través del diario ‘La Primera’ y sus vínculos con el Partido Nacionalista. Por ello, las indagaciones se dividen en ‘antes y después de las elecciones’, refirió la legisladora peruana.

Del mismo modo manifestó que el periódico en mención habría pertenecido realmente a Ollanta Humala y Heredia Alarcón, y que se usó como medio de propaganda para el nacionalismo y que Belaunde Lossio recibió dinero de parte de Ilan Heredia y del oficialismo, para estos fines nada claros y que lindan con lo delincuencial.

Marisol Pérez Tello explicó que la investigación no pudo determinar el origen del dinero que “supuestamente” los Belaunde destinaron a favor de Nadine Heredia.

En esa línea, indicó que los servicios que la empresa Centros Capilares le habría pagado a Heredia Alarcón no pudieron salir de las cuentas de la referida compañía “dado que no contaba con ese dinero”.

Marisol Pérez Tello, añadió en ese punto que el propio Belaunde Lossio, dueño de esa empresa, indicó que se realizaron “contratos simulados”, entre los que se podría encontrar el de Centros Capilares.

La presidenta de la Comisión Belaunde Lossio dijo que diferentes testigos, entre ellos el ex personero legal del nacionalismo Jorge Chang, señalaron que la empresa Todo Graph, creada por el ex asesor humalista, en realidad le pertenecía a Nadine Heredia y a su esposo, el presidente Ollanta Humala.

Votaron a favor del informe los congresistas Mauricio Mulder (CP), Segundo Tapia (GPFP), Yonhy Lescano (AP-FA) y Marisol Pérez Tello-presidenta comisión investigadora. En contra, Teófilo Gamarra (GPN) y Rennán Espinoza (GPPP),
Votaron a favor del informe los congresistas Mauricio Mulder (CP), Segundo Tapia (GPFP), Yonhy Lescano (AP-FA) y Marisol Pérez Tello-presidenta comisión investigadora. En contra, Teófilo Gamarra (GPN) y Rennán Espinoza (GPPP),

Marisol Pérez Tello añadió, que la venta de las acciones de Todo Graph al parlamentario oficialista Santiago Gastañadui, primo político de Nadine Heredia Alarcón, no fue bancarizada, no se acreditó el pago que presuntamente fue cancelado en efectivo, a su vez el señor Chang Soto ha dicho que solo prestó su nombre para lograr la formación de esa empresa, que nunca vio el pago por las acciones y no se registran ingresos a las cuentas de Belaunde Lossio en esa época”, agregó.

Marisol Pérez Tello explicó que la sugerencia hecha por su comisión a la fiscalía para que investigue por presunto delito de lavado de activos a Nadine Heredia no contraviene el hábeas corpus presentando por la defensa de la primera dama y que dejó sin efecto las pesquisas del fiscal Ricardo Rojas. Por ello, afirmó que el Ministerio Público tiene la obligación de abrir una nueva investigación.
Finalmente, la parlamentaria señaló que votaron a favor del informe los congresistas Mauricio Mulder (CP), Segundo Tapia (GPFP), Yonhy Lescano (AP-FA) y ella. En contra, lo hicieron Teófilo Gamarra (GPN) y Rennán Espinoza (GPPP), haciendo hincapié que todos avalaron la primera etapa del informe debatida en días pasados; en conclusión el informe será debatido en el seno parlamentario, en el pleno del mismo en esta semana, del Congreso de la República del Perú.

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