Los participantes en el Encuentro Anual del Programa EL PAcCTO de la Unión Europea, aquí reunidos en Ciudad de Panamá para discutir de “La Finanzas del crimen organizado: ¿cómo nos afectan, cómo combatirlas?”
Conscientes de que:
1. La delincuencia organizada, debido a la naturaleza opaca de sus actividades, representa una amenaza considerable para la ciudadanía, las empresas y las instituciones estatales a nivel mundial, así como para la economía en su conjunto;
2. Las finanzas del crimen se refieren a una diversidad de problemáticas interrelacionadas, aunque con características diferentes, en especial la corrupción, los delitos económicos, la evasión fiscal, el lavado de activos, que afectan a las personas, las sociedades, las instituciones e incluso los estados;
3. La generación de beneficios y el lucro son los objetivos primeros y esenciales de los grupos delictuales organizados, haciendo de las finanzas del crimen un tema fundamental en la lucha contra la delincuencia transnacional organizado;
4. Los fenómenos de lavado de activos y de la criminalidad organizada se encuentran estrechamente ligados en una triple dimensión:
el lavado de activos constituye un delito representativo de la criminalidad organizada;
el lavado de activos se configura como una herramienta de las organizaciones criminales empleada para generar apariencia de legitimidad a los altos rendimientos económicos producidos por los delitos cometidos por el crimen organizado;
el lavado de activos permite la reinversión de los bienes obtenidos por la delincuencia organizada para el financiamiento de futuras actividades delictivas de la organización, permitiendo su permanencia y rentabilidad en el tiempo.
5. Los grupos de delincuencia organizada utilizan sus ingentes beneficios ilícitos para infiltrarse en la economía lícita y en las instituciones públicas, en particular a través de la corrupción, socavando el Estado de Derecho y las garantías fundamentales y minando el derecho de las personas a la seguridad y su confianza en las autoridades de los Estados;
6. Los grupos criminales transnacionales evolucionan y se adaptan al entorno socioeconómico y político de referencia y buscan dar apariencia de legalidad a su dinero ilícito, mezclando lo legal con lo ilegal, y así evitando ser detectados;
7. Los grupos de la delincuencia organizada utilizan cada vez más los medios de pago virtuales (criptomonedas) para lavar sus activos, o bien para pagar suministros, armas y drogas, entre otros;
Por lo que precede:
8. Los participantes en el Encuentro Anual del Programa EL PAcCTO 2021 subrayamos la necesidad de enfrentar un fenómeno que está adquiriendo proporciones preocupantes en todo el mundo y que exige un cambio de estrategia y respuestas proactivas, coordinadas e innovadoras que traspasen las fronteras y se construyan a través de un diálogo franco y una cooperación eficaz entre diferentes actores;
9. Llamamos a la adopción, adaptación y evolución de legislaciones en la materia, y a su efectiva implementación, para facilitar una identificación, incautación y confiscación sistemática de los bienes procedentes del delito en cualquier caso vinculado con el crimen organizado;
10. Resaltamos la importancia de abordar los aspectos económicos y financieros en cualquier investigación en materia de crimen organizado ya que permite identificar ganancias ilícitas y su origen, trabajar los casos desde un enfoque más amplio y completo y, por ende, facilitar la desarticulación de grupos delictuales organizados, privándoles de sus beneficios;
11. Subrayamos la importancia del uso de los procesos de decomiso o extinción de dominio que representan una modalidad jurídica transversal de las más eficaces entre todas las medidas de combate a fenómenos delictivos complejos;
12. Apelamos al desarrollo de herramientas tecnológicas y de bases de datos para facilitar el acceso a la información digital y así promover una adecuada investigación de personas y empresas sospechosas;
13. Reconocemos la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas y la especialización en materia de delitos económicos y financieros de los actores encargados de la investigación, persecución y enjuiciamiento en estas materias y más generalmente en casos de crimen organizado;
14. Abogamos por un fortalecimiento de las agencias encargadas de la administración de bienes incautados y decomisados y el desarrollo de modelos eficaces para maximizar los beneficios para los Estados y sus ciudadanos;
15. Llamamos al fomento de la cooperación internacional para la recuperación de activos de origen ilícito, así como a un intercambio más sistemático de buenas prácticas en la materia.
16. Animamos a la Unión Europea y sus Estados Miembros, los países de América Latina y el Caribe y las instancias regionales latinoamericanas y europeas a que sigan trabajando conjuntamente, así como a otros actores internacionales, para contribuir a construir modelos articulados de coordinación interinstitucional y cooperación internacional.
